【微盘金融销售好做嘛】前银行职员申请5张信用卡 恶意透支37万


发布时间:2021-04-19 05:54:33 阅读量:1307 作者:敬坤

为将张某其抓获归案,高埗公安分局于今年9月份对其办理网上追逃微盘金融销售好做嘛。但由于银行之前的催收,张某其本人警惕性十分高,为躲避还款,他频繁变更居住地、用车和电话号码,行踪隐秘,昼伏夜出,极少与家庭成员联系,专案组未能掌握其行踪,抓捕工作一时陷入僵局。

前银行职员张某其申请多张信用卡,恶意透支37万余元,并利用自己熟悉的银行追缴漏洞,采取低额还款、虚假还款的方式,使银行放松警惕。为了躲避催缴,张某经常更换用车、手机和住址,昼伏夜出,甚至极少与家人联系。近日,高埗公安分局将涉嫌信用卡诈骗的犯罪嫌疑人张某其抓获,查实了其利用多张信用卡恶意透支的犯罪事实。

虚开收入证明申请高额度信用卡

9月18日,高埗公安分局刑侦大队接某银行报案称,银行客户张某其利用其行信用卡恶意透支,截至2014年9月18日,该卡欠款总额71270.89元。案发后,高埗公安分局抽调精干警力成立专案组开展侦查工作。

经初步侦查,专案组发现犯罪嫌疑人张某其在2008年至2011年间,分别向四间银行申请了5张信用卡,且初始信用额度较大,截至9月18日,张某其共恶意透支各行信用卡人民币达372009元。随着调查深入,逐渐查明犯罪嫌疑人张某其涉嫌信用卡诈骗犯罪事实。

2007年8月27日、2008年6月29日、2011年9月15日和2011年12月15日,张某其利用虚高收入证明、虚假宅基地、房产证明及曾在银行工作过的经历,分别向4间银行申请了5张信用卡,额度分别为6万元,1.5万元、6万元,另有两张高达30万元和10万元。

低额还款以蒙蔽银行

在取得上述信用卡后,张某其恶意透支信用卡,大肆挥霍。2013年10月,张某其开始寻找借贷公司做账,意图提高其信用度,维持其银行高额信贷,并继续透支。2014年2月开始,在银行不断催缴下,张某其一面更换手机号码、汽车及住址躲避催缴。另外一方面,利用自己曾在银行营业部门工作的经历,利用银行追缴漏洞,开始以100元、30元、10元等低额还款、虚假还款的方式进行遮掩,企图以此方式使银行放松警惕,逃避法律责任。截至2014年9月25日,张某其共欠四间银行信用卡本息达129678微盘金融销售好做嘛.48元人民币、56452.03元人民币、71270.89元人民币、114607.62元人民币,已构成涉嫌信用卡诈骗罪。

更换车辆、电话和住址躲避还债

针对这一情况,办案民警一面继续做张某其父母的思想工作,宣讲政策,做好劝服投案自首准备。另一方面,民警加强蹲守、视频排查等工作力度,出动警力50多人次,设置了犯罪嫌疑人可能居住地、可能出没地点及父母居住地3个地点设伏蹲守,调查监控视频达90多小时。

最终,案件侦破有了新的线索,在市卫生局、教育局大力支持配合下,专案组侦查锁定张某其儿子就读的小学附近出租屋。专案组立即组织进一步摸查,近日在市内某小区将张某其成功抓获。经审讯,张某其对其恶意透支信用卡的犯罪事实供认不讳,目前已被公安机关依法刑事拘留。(记者/郭文君 通讯员/管萱萱)

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今年4月以来,银监会密集下发七个文件,其中引人关注的当属开展“三违反”、“三套利”、“四不当”专项治理(简称“三三四”整治)。市场预计,这将对银行同业、理财等业务产生较大影响。

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来自焦作的网友说:评论时间:2021-04-19
要记住每一个对你好的人,因为他们本可以不这么做的。 回复
来自金坛的网友说:评论时间:2021-04-19
要记住每一个对你好的人,因为他们本可以不这么做的。 回复

  • 来自张家口的网友说:评论时间:2021-04-19
    我独自的,独自的沈思这世界古怪:是谁吹弄著那不调谐的人道的音籁? 回复

  • 来自钟祥的网友说:评论时间:2021-04-19
    时间是场不落幕的阴谋,你越害怕它就越狡诈。 回复

来自潜山的网友说:评论时间:2021-04-18
泪水和汗水的化学成分相似,但前者只能为你换来同情,后则却可以为你赢得成功。 回复
来自吴江的网友说:评论时间:2021-04-18
生活中,总是有人要误解你,误解你的话、你的所做行为。很多事我们确实无法改变、不能左右,所以,那就,好好做自己吧。 回复

  • 来自界首的网友说:评论时间:2021-04-18
    不要给我一整片森林,那我会迷路。我愿意为一颗树,放弃一大片原本就不属于我的森林。我只希望这棵树完完全全属于我的。它可以不高,但可以给我一片树荫,容我安安静静休息。我不贪心,我只是要你这一棵树。 回复

  • 来自玉门的网友说:评论时间:2021-04-18
    我白天在阳光下欢笑,夜晚在被窝里哭泣。 回复

  • 来自佛山的网友说:评论时间:2021-04-17
    无须刻意铭记无法实现的爱情。无论有什么样的回忆,我们再长大一些的时候,时间就会把回忆里的泪水风干。那时候,回忆里,就只剩下温暖的片段了。 回复

  • 来自大安的网友说:评论时间:2021-04-17
    可是爱情,就只能是爱情。它是那么绝对,那么独佔,那么无可替代。我已经决定我的人生要服从我的爱情,我别无选择。 回复

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