【华融消费金融信用钱包】女子遭遇“补卡截码” 银行账户里18万“变”2块钱


发布时间:2021-04-21 19:24:31 阅读量:818 作者:皓清

一路民警到达山东后,来到犯罪分子冒名补卡的营业厅华融消费金融信用钱包。经询问,店员只能依稀记得来补卡的是两个年轻男子,当时在店内还刷卡购买了一部手机,开了一辆黑色的SUV轿车。经调查,补卡男子使用的卡正是账户名为马杰超的农行卡;另一路在河南开展工作的民警,在当地银行调取到了当天取现的监控画面,发现一名年轻男性在该行ATM上取现2万元,经辨认,正是补卡男子中的一人。

南京江宁的刘小姐是一位网购达人,经常在网上通过网银交易。可不久前她突然发现网银账户无法登录了,原来是密码被人改了,再一查银行账户里的18万多元钱已经只剩下不到2元。这究竟是怎么回事?

刘小姐立即报案华融消费金融信用钱包。她说,自己的银行卡从未离开身边,密码更是从未告诉过任何人。在交流中,刘小姐说的一个小事引起了民警的注意。她说自己发现存款消失的前一天,手机突然打不通电话了。充了话费还是不行,后来不得不重新办了一张电话卡。民警前往手机运营商那里查询,发现刘小姐的原手机卡有过补卡记录,补卡地在山东。

刘小姐说,自己从未去过山东,在那里也没有亲戚朋友。考虑到刘小姐的这张手机卡与涉案银行卡绑定,民警判断这是一起“补卡截码”诈骗案。这是一种技术诈骗手段:犯罪分子通过冒用他人身份信息补办手机卡,再通过网银找回密码功能获取验证码修改登录密码,转移账户内资金。民警调查发现刘小姐银行账户上的钱是通过网银转账的方式,分别转到名为马杰超与吴杨的账户上。吴杨账户的钱于当天通过网银转到13张农行卡上,取款地均在境外。而马杰超的账户分别有POS机消费及取现记录,分别在山东、河南省内。

经过抓捕,共有三人落网华融消费金融信用钱包。负责补卡的两名男子只是“马仔”,他们只分得18万元赃款中的5万元。在他们上面还有一个负责“遥控”指挥的上家,把刘小姐的真实身份信息提供给他们,并告诉他们如何去“补卡”,一人分得13万元的赃款。

据办案民警介绍,其实犯罪分子的技术并不高明。他们只是把刘小姐的身份证上照片换成自己的,性别更改一下就持假证去营业厅补卡。但工作人员没有尽到很好的审查义务。因为受害人是女的,身份证号码倒数第二位数字是双数,而补卡的人是男的,相应号码应该是单数。仅凭这点就可以知道这张身份证肯定是假的。但运营商工作人员的疏忽大意给犯罪分子“帮了忙”。至于刘小姐身份信息究竟是怎样流露到“上家”手中,目前警方还在进行追查。

民警提醒:银行卡开通网上银行功能后最好通过捆绑“U盾”一起使用,这样即便密码被盗、被修改,犯罪分子没有“U盾”也不能取走你卡里的钱。(记者 焦哲)

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来自辽源的网友说:评论时间:2021-04-21
你的前任比我还爱你,我还怎敢跟你交往。 回复
来自开远的网友说:评论时间:2021-04-21
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  • 来自虎林的网友说:评论时间:2021-04-21
    生活中的每一件事,都可以用三个字总结:会过去。 回复

  • 来自南阳的网友说:评论时间:2021-04-21
    认识的人不多,但是还是要跟你翻脸,人生很短,不想用来忍你。 回复

来自广元达州的网友说:评论时间:2021-04-20
织女与牛郎,清浅一水隔,相对两无言,盈盈复脉脉。 回复
来自扬州的网友说:评论时间:2021-04-20
我们一过了做孩子的日子就掉了会飞的本领。 回复

  • 来自尚志的网友说:评论时间:2021-04-20
    如果有选择,那就选择最好的;如果没有选择,那就努力做到最好。 回复

  • 来自韶关的网友说:评论时间:2021-04-20
    爱,不是寻找一个完美的人,而是学会用完美的眼光,欣赏一个不完美的人。 回复

  • 来自郏县的网友说:评论时间:2021-04-19
    如果有来生, 要做一棵树, 站成永恒, 没有悲欢的姿势。 一半在土里安详, 一半在风里飞扬, 一半洒落阴凉, 一半沐浴阳光, 非常沉默非常骄傲, 从不依靠,从不寻找。 回复

  • 来自郑州的网友说:评论时间:2021-04-19
    最好的关系不是随叫随到,每天都聊,而是我发了消息,你看到了自然会回复,我不会因为你没有回复而胡乱猜忌,你也不会因为没有及时回复而感到抱歉,彼此信任,彼此牵挂就够了。 回复

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