【盛志诚 金融部落】瑞银涉嫌协助逃税在法遭调查


发布时间:2020-11-29 07:32:00 阅读量:4519 作者:尚卿

调查人员怀疑,瑞银允许其员工非法接触法国客户,帮助后者设立影子账户,以便将名下资产从法国转移到瑞士盛志诚 金融部落。有报道称,法国央行的监管部门日前接到了匿名纸条,暗示2002年至2007年间,瑞银法国为一些客户在瑞士设立了平行账户,法国相关税务部门对此一无所知。

据外电报道,瑞银集团法国分部日前被巴黎司法机关列为正式调查对象。有证据表明,瑞银法国可能涉嫌帮助客户在法国、瑞士两地进行资金转移,从而达到避税的目的。

目前,前瑞银法国业务负责人法耶特以及前瑞银驻里尔及斯特拉斯堡负责人已经接受了调查。瑞银法国首席执行官让-弗雷德里克&·勒斯最近也遭到本案主审法官的传唤。巴黎方面还专门指派一位官员负责审查瑞银法国的日常经营以及奖金发放制度。据悉,调查人员已掌握了一份共计353人的逃税嫌疑者名单。

瑞银协助客户逃税已非“初犯”。2009年初,为了和解有关协助1.7万美国人向美国国内税收署隐瞒银行账户涉及资产总额约200亿美元的指控,瑞银同意向美国政府支付7.8亿美元,同时呈交部分客户的账户资料。

今年年初,瑞士最古老的私人银行韦格林银行向美国曼哈顿地方法院承认,曾协助美国客户向美国税务机构隐瞒至少12亿美元收入,韦格林银行同意缴纳罚金和非法所得共计5780万美元,韦格林银行在美国未设分支机构,因此利用关系密切的瑞银集团的一个代理账户为数十名美国客户提供境外金融服务,而这些客户涉嫌逃税。(龙二)

资本游戏一向厮杀惨烈,没有精良的装备显然难以抢得先机,而A股市场最重要的装备无疑就是资金。如今分红季将至,上市银行慷慨解囊,股东们自然也是腰包鼓鼓,对于其中有心择机增持的“国家队”来说,无疑相当于获得大量的弹药。

另外,美国总统奥巴马7月13日宣布,提名现任国务院负责管理、资源的副国务卿雅各布·卢接替彼得·欧尔萨格,出任新任白宫行政管理和预算局局长盛志诚 金融部落。奥巴马在一份声明中说,雅各布·卢在公共和私人部门积累的丰富经验和良好判断力将成为美国政府一项宝贵财富,有助于政府削减预算赤字和恢复财政稳健。

重庆信托表示,“公司对2013年至今的所有存续业务进行了彻底排查,没有任何一个项目与泽熙有关联,近三年与泽熙也没有任何业务往来及其他合作。”此外,针对相关媒体报道中提到的“如果着急,可以先登记赎回需求,而具体解决方案则要等泽熙的执行文件”的说法,重庆信托也在声明中表示,“完全是无中生有”。

从数据上看,自从7月5日大涨2.36%冲至5000元附近后,白糖就一直这一区间横盘整理,仅在7月8日盘中短暂冲上过5000大关,但随后又很快回落。加之昨日的一波跳水,糖价可能将要考验4900元的关口。

中石油塔里木油田有关负责人表示,中石油计划2010年全面实现“气化南疆”战略,将使南疆大多数县级以上地区实现天然气化,完成新疆以石油、天然气为原料的大乙烯、大芳烃、大聚酯、大化肥石化产业布局。

参议员克里斯托佛·多德和民主党人巴尼·弗兰克最近为这项改革立法在会议委员会的通过保驾护航。“在7月4日极为认真地审议了2315页的金融监管改革议案之后,我打算在这项立法被参议院审议之前就支持它获得通过。”三位共和党参议员之一的尼尔森在一项声明中说。

从数据上看,自从7月5日大涨2.36%冲至5000元附近后,白糖就一直这一区间横盘整理,仅在7月8日盘中短暂冲上过5000大关,但随后又很快回落。加之昨日的一波跳水,糖价可能将要考验4900元的关口。

在监管上,尹海表示,目前更多还是体现在原则层面上,如满足监管层对保险公司在资本金、偿付能力方面的要求。与其他依托互联网的保险公司相比,尹海称,众安保险的区别在于公司有专门的数据信息安全部门,此外在数据分析上建立团队的人员比例更大。

从单家公司的情况来看,5月份以来,兴业基金旗下4只基金延长募集期,其中3只基金更是把募集期延长一个月之久。与此同时,由于旗下2只基金兴业聚全与兴业聚源名称极为相似,以至于基金公司也弄错了2只基金的代码。

人保财险公开资料显示,继在天津试点后,人保财险正在广东、湖南等地推广门店营销,目前,已新建完成156家社区门店,覆盖13个省、23个城市。

此外,该工作人员解释,目前对于贷记卡办理要求非常严格,如果不是当事人签字,原则上是办不下来以当事人为名的信用卡的,但由于目前的社保卡是和工商银行挂钩的,因此可能会有一些市民的信用报告里,有工商银行的准贷记卡,“当然,还有一些自己实在想不起来的贷记卡,也不排除是‘被办理’的。”而一旦出现这样的卡片,为避免产生隐患,还是该及时到开卡行做销卡处理。

事实上,在入股金盛人寿方面,工行的意愿也较为强烈盛志诚 金融部落。“在首批入股保险公司的四家试点银行中,北京银行、建行、交行都有了‘意中人’,惟有工行仍在积极寻觅。”一位银行人士指出。

5日仪式上,默多克与霍尔各自的10名子女以及默多克的外甥女、双方的介绍人彭妮·弗劳尔现身。充当伴娘的则是两人各自与旧爱所生的6个女儿,包括默多克与原配的女儿、57岁的普鲁登丝;与第二任妻子的女儿、47岁的伊丽莎白;与邓文迪的女儿、14岁的格蕾丝和12岁的克洛艾;霍尔与前男友滚石乐队主唱米克·贾格尔的女儿、32岁的伊丽莎白和23岁的乔治娅。

人保财险公开资料显示,继在天津试点后,人保财险正在广东、湖南等地推广门店营销,目前,已新建完成156家社区门店,覆盖13个省、23个城市。

在资产端,蚂蚁金服则显得“弱”了许多。被定位为定期理财平台的招财宝,此前曾有万能险、基金以及地方交易所发行的私募债和债券转让产品,加上个人贷和中小企业贷。而现在,其它产品全部已消失不见,只剩下个人贷和中小企业贷。这背后凸显了蚂蚁金服在资产端的能力欠缺,以及产品匮乏的问题。

张家港农商行的本轮拍卖始于2月3日上午10点,50万股股权开始挂牌竞价,起拍价为295万元,此次竞拍有两人报名,1人以起始价竞拍。据淘宝拍卖会竞价规则,参与此次竞拍要交付保证金5万元,每次加价幅度为2万元或其整数倍,竞拍成功后,股权过户时,需要买受人签署3年不出售承诺,并缴纳3%佣金。此外,这50万股股权2015年的分红归卖出方所有,即竞拍得主能享受的分红从2016年开始。

项俊波到任后,借年中工作会议之机,提出并且详细阐述了三个核心问题:要不要服务“三农”,服务什么样的“三农”以及怎么服务“三农”。

1984年,我国实现了“拨改贷”,工、农、中、建行转变为国家专业银行,人民银行定位央行,打破了一家国有银行一统天下的局面。

中信银行公告显示,继截至2016年4月8日中信股份通过其下属子公司增持本行部分H股股份后,中信股份自4月11日至5月18日期间通过其下属子公司继续增持中信银行H股股份13733.9万股;本次增持后,中信股份及其下属子公司合计持有本行股份为316.22亿股,占股份总数的64.62%。中信股份(含下属子公司)计划于2017年1月21日前继续择机增持H股股份,累计增持比例不超过已发行总股份的5%(含已增持股份)。此外,南京银行日前披露的公告显示,该行董事汤哲新、副行长童建、副行长束行农近期增持了股份。其表示,上述董监高增持股份的目的是基于对公司价值的判断及未来发展的信心,践行共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任。增持的资金来源为自有资金。

据其介绍,债券类产品的门槛不高,起购点一般在5万元以上,年化收益率在3%左右,虽然没有信托产品高,但在“后信托”时代,可作为信托类产品的替代产品。同时,考虑到加息的预期,建议投资者投资短期产品。

法国 客户 瑞士

上一篇: 王丹:人民币已是第七大货币 但和美元还有差距

下一篇: 外媒观察中国2012年第13周:社保基金入市话题


来自白山的网友说:评论时间:2020-11-29
如果不能打破心的禁锢,即使给你整个天空,你也找不到自由的感觉。 回复
来自云浮的网友说:评论时间:2020-11-29
如果不能打破心的禁锢,即使给你整个天空,你也找不到自由的感觉。 回复

  • 来自鹿泉的网友说:评论时间:2020-11-29
    不管爱情,还是友情,终极的目的不是归宿,而是理解、默契——是要找一个可以边走边谈的人,无论什么时候,无论怎样的心情。 回复

  • 来自大连的网友说:评论时间:2020-11-29
    你对自己的方式,就是别人看待你的方式。对自己好一点,别给自己设置太多假想敌。 回复

来自信州区的网友说:评论时间:2020-11-28
要成长,伤痛就要大一点,伤口就要深一些。 回复
来自东莞的网友说:评论时间:2020-11-28
人分两种,一种人有往事,另一种人没有往事。有往事的人爱生命,对时光流逝无比痛惜,因而怀着一种特别的爱意,把自己所经历的一切珍藏在心灵的谷仓里。没有往事的人对时光流逝毫不在乎,这种麻木使他轻慢万物,凡经历的一切都如过眼烟云,随风飘散,什么也留不下。 回复

  • 来自邛崃的网友说:评论时间:2020-11-28
    要么全部,要么别有,属于我的就不能出现在别人身边,你比任何人都清楚我的占有欲,那为何还有人出现你的世界足以挂在你的心上。 回复

  • 来自延安的网友说:评论时间:2020-11-28
    其实最遗憾的是从来没有感受过那种被人坚定选择的感觉。他只是刚好需要,你只是刚好在。 回复

  • 来自丹东的网友说:评论时间:2020-11-27
    寂寞深处无人知,对酒沉诗人笑痴。刻意追求的东西或许终生得不到,而不曾期待的灿烂反而会在你的淡泊从容中不期而至,人生所有的过程和结果,都需要我们自己承担。 回复

  • 来自德阳的网友说:评论时间:2020-11-27
    世界上有那么多监狱,你偏偏走进我的心里。 回复

热门专题